近日，英雄俱樂部有限公司總經理趙先生、新徽商聯盟股份有限公司許忠明等9位股東、北京大學匯豐商學院同學會李文江6位老板同學等數十人向法晚記者反映稱，晏文勝及安徽南峰潤邦綠色包裝股份有限公司和北京潤邦投資控股有限公司等運用超級專業的慣騙手段，以借貸和認繳投資入股等方式騙取了全國100多家企業單位、銀行、個人，經初步不完全統計，詐騙案件生效判決后己進入執行程序的超過321件，累計詐騙金額已超過35億多元，其中，安徽省合肥市巢湖市人大代表薛文強及晏文勝、周玉斌三人在以其公司名義及在該企業股權被凍結比例超過245%的情況下，向趙先生所在公司借款3000萬元逾期未還。趙先生隨后向北京市公安局海淀分局報案被合同詐騙3000萬元，海淀分局立案偵查后依法將晏文勝、薛文強、周玉斌刑事拘留并列入公安部網上通緝逃犯。隨后，巢湖市第八屆人民代表大會常務委員會主任周恩平向法晚記者回應稱，2016年11月29日，巢湖市人大常委會已許可對薛文強采取刑事拘留強制措施，其正在接受北京市公安局海淀分局審查。
據趙先生反映稱，2014年9月11日，自稱是安徽南峰潤邦綠色包裝股份有限公司（以下簡稱“安徽南峰潤邦公司”）實際控制人的晏文勝持蓋有該公司公章及股東薛文強（股份占45%）、周玉斌（股份占55%）親筆簽名的股東會決議，向英雄俱樂部有限公司（以下簡稱：“英雄公司”）總經理趙先生借款3000萬元作為安徽南峰潤邦公司流動資金，用于從事安徽南峰潤邦公司生產經營活動，并承諾于一年后將本金3000萬元及利息300萬元（年利率10%）歸還英雄公司。
據“股東會決議”顯示：安徽南峰潤邦公司在向英雄公司所借叁仟萬元超過兩年仍然無法全部歸還本金及利息的情況下，則自愿將所持有公司股權的80%無償轉讓給英雄公司。
然而，趙先生表示，2015年9月10日還款期限到達后，安徽南峰潤邦公司并未將該筆借款歸還于英雄公司，并且他們無法聯系上晏文勝及其他股東。同時，據國家企業信用信息公示系統司法協助信息中顯示，該公司的股權在2014年9月11日之前已經被江蘇省丹陽市人民法院及合肥市中級人民法院等法院反復多次凍結，凍結比例超過245%以上。
截止到2016年12月18日狀態，安徽南峰潤邦公司股權凍結比例已累計超過390%以上。
對此，趙先生認為，安徽南峰潤邦公司在股權被反復多次凍結的情況下向英雄公司借款，并向他稱其有能力償還本金及利息，應構成合同詐騙犯罪。隨后，趙先生向北京市公安局海淀分局報案。
隨后，據北京市公安局海淀分局相關辦案文件顯示，其公安局已于2016年1月4日受理英雄俱樂部有限公司報稱被合同詐騙一案。
此外，根據趙先生向記者提供的一份來源于國家工商總局網站公示信息中有關安徽南峰潤邦公司被多家法院執行案件明細表顯示，2016年7月18日之前，安徽南峰潤邦公司共被執行案件有59件，執行標的總額為1015926422元（大寫：拾億壹仟伍佰玖拾貳萬陸千肆佰貳拾貳元整）。
趙先生笑著向記者介紹說，如果我公司接收安徽南峰潤邦公司80%股權作為3000萬元借款賠償的話，我公司就要立即替其償還8億多元債務了。
記者在調查中了解到，安徽南峰潤邦公司晏文勝等不但詐騙了英雄公司3000萬元，還詐騙了北京新徽商聯盟股份有限公司許先生等9位安徽老鄉3500萬元及北大匯豐商學院同學李先生等6位同學3000萬元。除此之外，晏文勝等還在安徽老鄉圈及北大匯豐商學院同學圈及安徽多家銀行詐騙了近百家單位及個人，目前，詐騙金額已大大超過35多億元人民幣，數十位受害人及單位已經通過各種途徑相互聯系上并建立了“晏文勝及南峰潤邦詐騙受害群”，正準備集體向司法機關報案，共同追究晏文勝及安徽南峰潤邦公司的法律責任，盡最大努力挽回損失。
北大匯豐商學院同學會李先生向記者反映，晏文勝在北京大學匯豐商學院讀書期間，以承諾最高捐款200萬元的代價，獲取了北京大學匯豐商學院同學會會長的頭銜。隨后，晏文勝會長向匯豐商學院同學會廣大同學許諾：由他（晏文勝）牽頭成立一家總資本不超過7000萬元的投資控股企業（北京豐裕友聯投資中心），每人認繳出資最多不超過1000萬元，他（晏文勝）承諾認繳最高資金1000萬元并擔任董事長，擁有北京大學匯豐商學院同學會會長頭銜的晏文勝利用我國現行工商企業登記先注冊、后認繳資金及投資企業5年內繳足資金即可的法律漏洞，在企業法人營業執照拿到及最先6位同學到賬資金達到3000萬元之后，已擔任董事長的晏文勝告訴暫未打入認繳出資的各位同學，有3000萬元認繳資金到賬已經足夠了，不用再打款了，這樣，作為董事長的晏文勝之前承諾1000萬元認繳資金也就暫時不用出資了，于是，攫取董事長職務的晏文勝在不出1分錢的情況下將其控制的其他6位同學認繳的3000萬元全部卷走揮霍了。 北京新徽商聯盟股份有限公司股東許先生反映，晏文勝使用以上同樣的詐騙手段，又一次利用我國工商企業登記先注冊、后認繳資金，投資企業5年內繳足全部出資即可的法律漏洞，以承諾認繳出資最多(認繳1500萬元，股權比例占30%)并擔任董事長的方法，同樣在不出1分錢的情況下，共詐騙了安徽在北京創業的9位老鄉老板實繳出資的3500萬元整。
12月2日下午，安徽省合肥市巢湖市第八屆人民代表大會常務委員會主任周恩平向法晚記者證實，薛文強確為巢湖市第八屆人大代表。同時，在巢湖市人民代表大會常務委員會官網“代表風采”一欄中也顯示有一位名為薛文強的男性。
據周主任表示，今 年11月29日，巢湖市人民代表大會常務委員會已許可北京市公安局海淀分局對薛文強采取刑事拘留強制措施，其正在接受北京市公安局海淀分局審查。 法晚記者在調查中還了解到，晏文勝及南峰潤幫公司在遼寧省遼中縣的房地產項目因拖欠800多萬元的農民工工資，于2015年底就已經被遼中縣公安局以嫌疑拒不支付勞動報酬罪第一次刑事拘留并列入公安部網上通緝逃犯，在北京落網移送遼中縣公安機關后，在支付部分農民工工資之后，南峰潤邦公司晏文勝這個超級巨騙被遼中縣公安局關押數天后又被暫時釋放出來了。 法晚記者在發稿前又再次了解到，因涉嫌詐騙近百家單位及個人超過35多億人民幣，犯罪嫌疑人晏文勝及南峰潤邦全體股東薛文強、周玉斌在被北京市公安局海淀分局第二次刑事拘留及列入公安部網上通緝逃犯之前，基本上處于手機關閉或來電不接的東躲西藏狀態，南峰潤邦公司不但臭名遠揚全中國的工商企業界，而且還成了中國超級巨騙公司的代名詞。 不過記者發稿前又了解到，為逃避近百家35多億元債權人的追債及公安機關的調查，犯罪嫌疑人晏文勝在第二次被公安部網上通緝追逃之前，已經不再以南峰潤邦公司的名義招搖撞騙了，而是徹底換了一個馬甲并搖身一變一一中能東道(北京)投資管理有限公司總裁，記者通過百度搜索及全國工商企業信息網查詢到，中能東道(北京)投資管理有限公司于2014年6月16日在北京市海淀分局注冊成立，認繳注冊資金5000萬元，法定代表人于亮，大股東為曹季遠，目前公司地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀28層(號稱北京市地段最好、租金最貴的辦公寫字樓)。
|
|
回復
收藏
